單選題

　　1.判斷洗錢行為的直觀標(biāo)準(zhǔn)是()

　　A.客戶身份

　　B.客戶表情

　　C.可疑大額交易

　　D.交易目的

　　答案：D

　　2.在銀行風(fēng)險管理中，主要職責(zé)是負(fù)責(zé)執(zhí)行風(fēng)險管理政策，制定風(fēng)險管理的程序和操作規(guī)程，及時了解風(fēng)險水平及其狀況的機(jī)構(gòu)是()

　　A.監(jiān)事會

　　B.董事會

　　C.高級管理層

　　D.股東大會

　　答案：C

　　3.中國銀行業(yè)協(xié)會是在()登記注冊的。

　　A.財政部

　　B.民政部

　　C.中國人民銀行

　　D.國務(wù)院

　　答案：B

　　4.從()開始，中國人民銀行開始專門行使中央銀行職能。

　　A.1948年1月1日

　　B.1949年10月日

　　C.1984年1月1日

　　D.1950年8月6日

　　答案：C

　　5.從()年開始，中國銀監(jiān)會開始監(jiān)管我國銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)。

　　A.2001

　　B.1948

　　C.1949

　　D.2003

　　答案：D